本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 买卖简要内容：广东东阳光科技控股股份无限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东东阳光液冷科技无限公司（以下简称“东阳光液冷科技”）取中际旭创股份无限公司（以下简称“中际旭创”）拟正在广州配合出资设立合伙公司广东深凛智冷科技无限公司（暂命名，以企业登记机关核准登记为准，以下简称“合伙公司”），合伙公司注册本钱为人平易近币10，000万元，此中东阳光液冷科技认缴出资4，900万元，占认缴出资总额的 49%。公司全资子公司东阳光液冷科技取中际旭创签订《液冷投资合做和谈》，两边拟正在广州配合出资设立合伙公司，处置液冷热办理零部件及系统处理方案的研发、出产及发卖。合伙公司注册本钱为人平易近币10，000万元，此中东阳光液冷科技认缴出资4，900万元，占注册本钱的49%；中际旭创认缴出资5，100万元，占注册本钱的51%。跟着AI手艺快速迭代及算力需求迸发式增加，智算核心散热正加快向更高效的液冷方案升级，全球液冷财产正送来千亿级市场增量空间。公司基于系统化的液冷方案设想能力、焦点手艺专利储蓄及笼盖材料-组件-系统集成的全财产链出产供应能力，为充实阐扬公司取中际旭创正在手艺研发、财产资本及客户资本的协同劣势，两边拟配合出资设立合伙公司。依托本公司方案设想和焦点材料及组件的供应能力，合伙公司将来将聚焦液冷散热全体处理方案的全球市场推广，打制从手艺尺度制定到贸易化落地的全链条合作力，通过材料机能优化-组件细密加工-系统高效集成的垂曲协同模式，配合抢占智算核心等场景的全球液冷财产链焦点环节，成为液冷热办理范畴的领军企业，从而实现贸易价值最大化。本次买卖曾经公司第十二届董事会第十一次会议以及第十二届董事会董事第二次特地会议审议通过。截至本次联系关系买卖为止，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《股东大会议事法则》等相关，本次买卖正在董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。鉴于中际旭创的董事长刘圣先生为姑苏丰禾盈晖企业办理合股企业（无限合股）（以下简称“丰禾盈晖”）的现实节制人，而丰禾盈晖已取公司控股股东及其分歧步履人别离签订了《分歧步履和谈》《股权让渡和谈》，完成相关股份过户手续后丰禾盈晖将持有公司5%的股份，而且为公司控股股东之分歧步履人，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的，中际旭创为公司的联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖。3、运营范畴：一般项目：物联网手艺研发；物联网设备制制；物联网设备发卖；光通信设备制制；光通信设备发卖；通信设备制制；通信设备发卖；电子元器件制制；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制制；电力电子元器件发卖；光电子器件制制；光电子器件发卖；电子元器件取机电组件设备制制；电子元器件取机电组件设备发卖；智能车载设备制制；智能车载设备发卖；云计较设备制制；云计较设备发卖；机械电气设备制制；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；机械电气设备发卖；塑料成品制制；塑料成品发卖；塑胶概况处置；模具制制；模具发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；数据处置办事；专业设想办事；供应链办理办事；工程办理办事；互联网设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅帮设备零售；五金产物零售；通信设备发卖；消防器材发卖；金属材料制制；金属材料发卖；日用品发卖；机械设备发卖；计较机软硬件及外围设备制制；制冷、空调设备发卖；通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；金属布局制制；金属布局发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；其他电子器件制制；手艺进出口；货色进出口；进出口代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）；消息系统集成办事；人工智能硬件发卖；人工智能行业使用系统集成办事；5G通信手艺办事；电池制制；电池零配件出产；储能手艺办事；集成电芯片设想及办事；集成电芯片及产物制制；集成电芯片及产物发卖；通用零部件制制；智能节制系统集成；电力行业高效节能手艺研发；节能办理办事；消息手艺征询办事；国内商业代办署理。（最终以相关部分登记为准）按照合伙公司现实运营需求，由合伙公司董事会向各股东提出响应实缴申请，且各股东应正在本条的出资刻日内完成实缴。（1）董事会应由5名董事构成，此中甲方有权保举2名董事人选，乙方有权保举3名董事人选。董事由股东会根据章程选任和改换。各朴直在此同意并许诺其应正在公司股东会选举董事时按照本条的相关商定就有权股东保举和委派的董事投同意票以通过录用该等董事的股东会决议。合伙公司设2名监事，由股东会根据章程选举和改换。该当经股东会核准。董事和高级办理人员不得兼任监事。（1）合伙公司设司理1名。经来由乙方提名，并由董事会聘用。司理按照公司章程的或者董事会的授权行使权柄，担任合伙公司的日常办理工做。司理担任合伙公司的代表人。（2）合伙公司设财政担任人1名。财政担任人由乙方提名，并由董事会聘用。此外，乙方有权另委派1名财政司理协帮财政担任人工做。（3）由司理提名首席运营官（COO）、首席手艺官（CTO）、市场营销总监（CMO）等高层办理人员并由董事会核准聘用。本和谈一经签订，对各方均有束缚力和可施行性，如任何一方未履行或未恰当、充实履行本和谈所商定之权利，该方应被视为违约，违约方应自收到另一方其违约的通知后30日内改正其违约行为，未能正在前述刻日内改正其违约行为的，违约方该当承担违约义务；形成守约方丧失的，还应补偿丧失。2、合伙公司呈现下列除第1款以外的环境之一时，经股东会审议通过，可终止本合同，闭幕合伙公司。（2）合伙公司发生严沉吃亏，累计吃亏跨越合伙公司注册本钱的100%且两年内无法获得新的融资，导致合伙公司无法继续运营时；本和谈应合用中华人平易近法律王法公法律。若发生任何相关本和谈的胶葛，可起首由各方敌对协商处理。协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的提告状讼。本和谈经各方代表人或授权代表签字并加盖公章，且经乙方董事会及两边其他有权决策机构（如需）审议核准之日起生效。本次对外投资将有帮于公司正在液冷范畴拓展新的利润增加点，进一步强化从手艺研发到规模化使用的全周期支持能力，提拔公司正在液冷热办理范畴的市场份额和焦点合作力。同时，通过取中际旭创的合做，公司可以或许更好地整合伙本，优化财产链结构，建立笼盖手艺研发、资本协同及市场拓展的完整生态系统，为将来正在AI范畴的持续成长奠基根本，合适公司的久远成长计谋和全体股东的好处。本次对外投资对公司当期财政情况及经停业绩不形成严沉影响，估计将对公司持久经停业绩发生积极影响。2025年2月28日，公司召开第十二届董事会董事第二次特地会议审议《关于取联系关系方配合投资设立合伙公司暨联系关系买卖的议案》，全体董事分歧认为：本次取联系关系方配合投资设立合伙公司暨联系关系买卖事项合适公司计谋成长规划，有益于完美公司液冷财产结构，合适公司及全体股东的好处。本次买卖遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳，不存正在向联系关系方输送好处的景象，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。因而我们分歧同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。2025年2月28日，公司召开了公司第十二届董事会第十一次会议，以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于取联系关系方配合投资设立合伙公司暨联系关系买卖的议案》。合伙公司的设立登记尚需完成相关部分的存案登记手续。合伙公司设立后，将来现实运营中可能面对宏不雅经济、行业政策、市场和合作变化、运营办理等方面的不确定要素，投资收益存正在不确定性。敬请泛博投资者留意投资风险。